Протокол об избрании директора ООО: образец 2024 года
Присутствовали: участники общества Пихтин Р.К., Пестов В.К., Миронюк Н.В., председатель и члены совета директоров общества Башкиров О.В., Соболевский А.А., Трушин В.В.
1. Об избрании генерального директора общества. Сообщение председателя совета директоров общества Башкирова О.В.
2. О заключении трудового договора с генеральным директором общества. Сообщение члена совета директоров общества Соболевского А.А.
По первому вопросу:
Башкирова О.В., председателя совета директоров общества — предлагаю рассмотреть для избрания на должность генерального директора общества кандидатуру Молодцова Андрея Анатольевича, 1960 года рождения, имеет два высших образования (менеджмент и юриспруденция), обладает большим опытом руководящей работы, является заместителем руководителя Ассоциации предпринимателей г. Москвы.
Молодцовым А.А. представлены рекомендации, полученные на предыдущих местах работы в ООО «ЕвроТехнолоджи» и ООО «ИнтерСервис».
Согласно имеющимся у нас сведениям, к Молодцову А.А. не применялась мера административного наказания в виде дисквалификации.
В соответствии с уставом ООО «Фанкони» предлагаю избрать Молодцова А.А. генеральным директором общества на три года — с 17.05.2009 по 16.05.2012.
Пихтин Р.К., участник общества — поддержал кандидатуру Молодцова А.А., охарактеризовал его как хорошего организатора, креативного руководителя.
Пестов В.К., участник общества — рассказал о деятельности Молодцова А.А. в должности генерального директора ООО «ЕвроТехнолоджи» в период их совместной работы в этой организации с мая 2006 г. по апрель 2009 г., предложил избрать Молодцова А.А. генеральным директором общества.
Миронюк Н.В., участник общества — подчеркнула, что хорошо знакома с работой Молодцова А.А. в период его руководства ООО «ИнтерСервис» в связи с его активной деятельностью в Ассоциации предпринимателей г. Москвы, поддержала предложение об избрании Молодцова А.А. генеральным директором общества.
Избрать Молодцова А.А. генеральным директором ООО «Фанкони» сроком на три года — с 17.05.2009 по 16.05.2012.
Результаты голосования: единогласно.
По второму вопросу:
Соболевского А.А., члена совета директоров общества — предлагаю для рассмотрения участников общества условия проекта трудового договора с генеральным директором общества, утвержденные на заседании совета директоров (решение совета директоров общества N 7 от 13.05.2009). Также предлагаю назначить лицом, ответственным за подписание от имени общества трудового договора с генеральным директором, председателя общего собрания участников общества Сомова А.А.
Поручить председателю общего собрания участников общества Сомову А.А. заключить от имени ООО «Фанкони» трудовой договор с избранным на должность генерального директора Молодцовым А.А.
на условиях, утвержденных на заседании совета директоров (решение совета директоров общества N 7 от 13.05.2009).
Поручить председателю общего собрания участников общества Сомову А.А. заключить от имени ООО «Фанкони» трудовой договор с избранным на должность генерального директора Молодцовым А.А. на условиях, утвержденных на заседании совета директоров (решение совета директоров общества N 7 от 13.05.2009).
к содержанию ↑Протокол собрания ООО о смене директора
Если в вашем ООО больше одного учредителя, то для смены директора в 2024 году проведите общее собрание. Нового руководителя нужно выбрать голосованием, причем «за» проголосовать должны хотя бы 50% собственников ООО (можно учитывать заочные голоса).
По результатам собрания оформите протокол в свободной форме, но с указанием всех обязательных реквизитов.
2. Как провести собрание учредителей
Решение о созыве учредителей ООО для смены руководителя принимает действующий руководитель. Провести голосование о назначении нового управленца можно как на плановом, так и на внеплановом собрании собственников компании.
Если есть необходимость провести внеплановое собрание, учредители направляют директору ООО соответствующее требование, которое он должен рассмотреть и в течение 5 дней дать на него ответ. Провести внеплановое собрание необходимо в течение 45 дней с момента подачи требования, уведомив всех участников собрания за 30 дней до его проведения.
Направить уведомление можно заказным письмом или другим способом, принятым в компании.
На собрании нужно провести общее голосование о смене директора. Для его проведения должны присутствовать участники с более чем 50% долей. Чтобы решение о назначении нового руководителя было принято, за него должно проголосовать большинство участников собрания.
к содержанию ↑3. Что указать в протоколе собрания
Обязательные реквизиты протокола общего собрания учредителей о смене директора ООО перечислены в п.4 ст.181.2 ГК РФ. К ним относятся:
- Наименование и регистрационные данные ООО
- Паспортные данные всех присутствующих учредителей
- Повестка собрания. Обязательно должна содержать пункты о прекращении полномочий действующего директора и назначении нового. При необходимости также можно включить в повестку выбор председателя или секретаря собрания, назначение других ответственных лиц собрания и другие вопросы
- Результаты голосования по каждому вопросу повестки
- Информация о председателе или секретаре собрания
- Данные о лице, ответственном за подсчет голосов
- Сведения о лице, которому собрание поручает составление и подачу заявления по форме Р13014, а также заключение трудового договора с новым руководителем
- При наличии учредителей, несогласных с общим решением, по их требованию в протоколе может быть сделана отметка о них
- Дата и место проведения собрания
- Подписи всех участников собрания
После составления протокол нужно подшить в книгу протоколов.
к содержанию ↑4. Директор — один из учредителей
Если директором ООО был один из его учредителей, при смене руководителя процедура не меняется: также нужно созвать общее собрание, провести голосование, составить протокол, оформить приказ о назначении руководителя, заключить трудовой договор с новым директором и расторгнуть договор с учредителем, действовавшим в этом качестве. В аналогичном порядке следует действовать, если один из учредителей становится директором вместо действующего руководителя.
к содержанию ↑5. Что делать после составления протокола о смене директора
После составления протокола собрания учредителей, действуйте в следующем порядке:
Как составить решение учредителя о назначении директора ООО
Решение учредителя о назначении директора — это документ, на основании которого руководитель ООО приступает к выполнению обязанностей. Информацию о руководстве организации вносят в единый реестр.
